La Audiencia Nacional de Espa帽a acord贸 abrir una nueva investigaci贸n contra el expresidente espa帽ol, , por la posible comisi贸n de delitos fiscales y de contrabando relacionados con las joyas que agentes de la Polic铆a Nacional encontraron el pasado 19 de mayo al registrar su oficina localizada en la calle Ferraz, en Madrid.
Un registro que fue ordenado por el juez Jos茅 Luis Calama con motivo de la investigaci贸n primaria conocida como caso 鈥淧lus Ultra鈥�, donde Calama busca dirimir si Rodr铆guez Zapatero es responsable o no de los presuntos delitos de tr谩fico de influencias, blanqueo de capitales, falsedad documental y organizaci贸n criminal en relaci贸n con el rescate de US$ 61,75 millones que el Gobierno concedi贸 en 2021 a la aerol铆nea hom贸nima para mitigar el impacto de la pandemia de covid-19.
Un extremo que fue negado por el expresidente, quien a trav茅s de un video defendi贸 su inocencia al afirmar que toda su actividad 鈥減煤blica y privada鈥� se ha desarrollado siempre 鈥渃on absoluto respeto a la legalidad鈥� y que no realiz贸 ninguna gesti贸n destinada a favorecer ese rescate.
Seg煤n manifiesta Calama en el documento judicial donde acuerda abrir una pieza separada del caso 鈥減lus Ultra鈥�, las joyas halladas durante el registro tienen un origen que 鈥渆n estos momentos no est谩 justificado鈥� y cuyo valor ha sido tasado de forma preliminar en m谩s de US$ 1,5 millones (1.323.915 euros).
En el auto el juez detalla hasta 16 efectos, entre los que se incluyen collares, pulseras, pendientes y relojes.
Dado el elevado valor y la ausencia de trazabilidad fiscal sobre su adquisici贸n, constituye 鈥渦n indicio objetivo y racional de la posible existencia de una defraudaci贸n tributaria relevante鈥� dado que su posesi贸n genera obligaciones fiscales 鈥測a sea en concepto de IVA, Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, e IRPF鈥�.
As铆 las cosas, al no estar acreditada la adquisici贸n, eso podr铆a facultar a la Agencia Tributaria para imputar una ganancia patrimonial no justificada en el IRPF con un tipo del 46 %.
Dado que no existe ning煤n pago o declaraci贸n de estas joyas y la posible cuota defraudada superar铆a los US$ 138.800 (120.000 euros) 鈥攃ifra a partir de la cual se pasa de considerar una sanci贸n administrativa a delito fiscal鈥�, eso podr铆a ser constitutivo de un delito contra la Hacienda P煤blica.
A la vez, al no acreditar el pago de derechos arancelarios, impuestos especiales o tributos asociados a su importaci贸n, el juez argumenta que esto podr铆a encajar en un delito de contrabando dado que 鈥渢ales bienes pudieron haber accedido al territorio aduanero de la Uni贸n Europea eludiendo los controles y obligaciones fiscales exigibles鈥�.
CNN est谩 contactando al abogado de Rodr铆guez Zapatero, V铆ctor Moreno, para obtener una posici贸n al respecto; aunque sin 茅xito por el momento.
En su auto, Calama destaca que Rodr铆guez Zapatero podr谩 ejercer su leg铆timo derecho a la defensa y recuerda que est谩 llamado a declarar por el caso 鈥淧lus Ultra鈥� y esta nueva investigaci贸n los pr贸ximos 17 y 18 de junio.
The-CNN-Wire
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